奥克兰警方“相思树”行动：俊德金融被控为毒品集团洗黑钱

2010年，新西兰警方针对亚裔有组织犯罪活动，展开了一个代号为“相思树”的行动。当年7月22日上午，警方突袭了位于奥克兰市中心Albert 街17号7层的俊德金融公司，并指控该公司业主魏久量和金融经理张翔过去一年涉嫌为毒品犯罪集团洗黑钱达190万新币。这是警方继一周前在打击亚裔毒品犯罪集团行动中收缴500万毒资后的又一大行动。

警方表示：“打掉这个金融公司对我们来说是个至关重要的战果”。

金融公司涉嫌一年洗钱190万

由警方“有组织和金融犯罪机构”（Organised and Financial Crime Agency）同“奥克兰都市犯罪组”的联合行动“相思树行动”已为时一年。这项针对亚裔有组织犯罪的行动经过缜密调查，发现两位华裔青年经营的俊德金融公司（Dreamland Finance Ltd)　涉嫌为毒品犯罪集团洗钱，于是在7月22日本周四对这家金融公司采取了突袭行动。

俊德金融公司27岁的金融经理张翔在行动中被捕，不过，俊德金融公司老板——26岁的魏久量已经在几个月前逃回中国。

警方在行动中将俊德公司大约280万的财产充公，冻结了该公司的营业账号，还收缴了四万现金和四辆汽车。　

张翔本周四下午在奥克兰地区法庭出庭，他否认了对他的洗钱指控。　

“我不认为我做错什么，我只是做我的工作。”他在法庭外说。

洗钱罪在新西兰最高可判入狱7年。

张翔目前获得保释，他将在8月6日再次出庭。

张翔是中国国籍，居住在北岸Glenfield，他的护照已经被收缴。

高级警官Steve Wood先生说，警方没能够在魏久量逃回中国前将他逮捕，因为那时还没有足够的证据。

警方说，在对洗钱调查的初期阶段，魏就进入警方的监视视线。

因为同中国没有引渡条约，让魏回来接受审判比较困难。Wood先生说，会想办法联系魏或是他的律师，让他回来协助解决问题。

如果遭到拒绝，警方会通知边检，一旦魏返回新西兰，会立即遭到逮捕。

依据“犯罪收益追回法”（Criminal Proceeds (Recovery) Act），警方已经将魏名下的位于南奥克兰Franklin的一块占地15公顷的地产充公，其中包括两辆汽车和魏久量名下的一处价值200多万的豪宅。

警方相信俊德金融公司以外汇兑换为掩护，从事非法洗钱行动。该公司把毒品集团的毒资从不同账户大量转往海外以掩饰这些钱的来源。

警方还认为该公司的洗钱活动同中国、台湾和韩国的犯罪网络有关。

犯罪收益追回法让警方如虎添翼

本周四，警方“有组织和金融犯罪机构（Organised and Financial Crime Agency）”负责人Steve Wood先生向外界公开了在“相思树行动”中取得的战果——从犯罪组织那里缴获的枪支和毒品。

上周，警方在“相思树行动”中收缴了亚裔有组织犯罪集团的600万新币的贩卖毒品的资金和几十支枪械。

Wood先生说，这是新西兰最有意义的缉毒战役之一。 

警方在“相思树行动”行动中收缴了价值550万的脱氧麻黄碱、价值75万的康泰克（康泰克是毒品的主要原料）、21支武器和40万现金。

 Wood先生表示：“在我们打破整个犯罪网络之前，我们不会罢手。”

他说，从买卖毒品到洗钱，犯罪分子都是因为贪婪、因为钱。如果我们收缴了他们的钱财，那我们就打中了他们的要害。

Wood先生说，2009年犯罪收益（追回）法（Criminal Proceeds （Recovery） Act 2009）给了警方打击犯罪分子要害的新权力——收缴他们的钱财和资产。

Wood 先生说，允许追回犯罪分子的犯罪收益的法律非常有用。他说，这次行动代表了对于有组织犯罪的新的打击方法，即捣毁犯罪网络的方方面面。

 “打掉这个金融公司对我们来说是个至关重要的结果。我认为打掉的不仅是这个特别网络，这会对奥克兰其他犯罪网络产生影响。”

这一次“相思树行动”，警方一共同22个政府部门合作，包括海关、移民局。

警方在“相思树行动”中已经对16名犯罪嫌疑分子提出各种犯罪指控，预计还会对他们提出更多的指控，并会有更多的人被捕。

警方“有组织和金融犯罪机构”的Malcolm Burgess先生指挥了本周四的行动。他说，周四的行动意义重大 “我们对新西兰的犯罪集团传递出一个清晰的讯息：‘我们是不会罢手的，直到我们缴获了你们的钱财、资产和任何你们通过犯罪掠夺来的不义之财。’”

法律薄弱　新西兰是洗钱的好地方？

有专家人士说，有组织犯罪集团特别愿意把新西兰当作洗黑钱的地方，因为新西兰的法律宽松。

四大会计师事务所之一的德勒会计师事务所反洗钱顾问Kerry Grass先生说：“一些国际黑帮选择新西兰作为洗钱地，是因为我们的现有法律有弱点。”

Grass先生说：“地理位置过去对于洗钱者来说是一个有吸引力的因素，但现在可以进行电子方式转帐，所以地理位置已经不重要了。真正有吸引力的是我们在财经领域薄弱的立法。”

坎特伯雷大学犯罪学家Greg Newbold先生说，他相信警方打掉一个犯罪集团后，还会不可避免有其他犯罪集团冒出来。

采访华人金融换汇业人士　

金融换汇行业是华人从事的一个热门行业。目前，仅奥克兰就活跃着至少二十多家华人金融换汇公司。本记者周五采访了奥克兰一家华人金融换汇公司负责人，请他发表对于俊德公司涉嫌洗钱犯罪的看法。

该公司负责人说：据他们的业务经验来看，99%的顾客都是合法换汇，但是会在个别时候发现可疑的换汇顾客，比如在换汇时不愿意出示身份证件的，突然做几十万的大笔换汇的，有规律的小数额换汇的等等。

该负责人说，通常，带着几十万现金来换汇的顾客都不是钱主本人，而是被花钱雇用的留学生。

该负责人说，新西兰2009年通过了一个反洗钱法案，政府规定金融换汇公司在遇到可疑的换汇行为时必须上报，并在去年投入使用了一个十分先进的网络上报系统。到目前为止，已经有八、九家上报过可疑的换汇活动，但这八、九家中并没有俊德金融换汇公司。如果俊德公司经常遇到可疑的大宗换汇行为，又不去举报，这说明自身是有问题。

该负责人还说，去年还对金融机构制定了反洗钱的行业准则。如果大家都严格按照行业行为准则来要求自己的工作，想通过金融换汇机构洗钱的犯罪分子就不会有机可乘。

原文发表于2010年 7月23日 《新西兰联合报》

注：据NZ Herald 2012年3月28日报道，张翔被判无罪释放。